Líbano investigará la corrupción de las últimas dos décadas

Líbano se dispone a abrir los expedientes de corrupción acumulados durante las dos últimas décadas, en un intento por revelar el alcance de las irregularidades financieras, en medio de investigaciones preliminares que han detectado un despilfarro de decenas de miles de millones de dólares, según informaron fuentes libanesas al canal Al Hadath.

Las fuentes señalaron que Líbano busca esclarecer la magnitud de la corrupción en los últimos veinte años, y precisaron que las primeras pesquisas han revelado pérdidas por decenas de miles de millones de dólares. Añadieron que “la ecuación de armas a cambio de corrupción ha llegado a su fin”.

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Esto ocurre mientras el Banco Central de Líbano continúa sus acciones judiciales como parte de los esfuerzos para recuperar fondos que, según afirma, fueron malversados. La entidad anunció la presentación de dos demandas penales ante las autoridades judiciales competentes contra un exresponsable del banco y varios exdirectivos bancarios, además de una persona que se presentó como inversor en el sector financiero.

En un comunicado, el Banco Central explicó que estas demandas forman parte de una estrategia continua para rastrear y recuperar fondos malversados tanto dentro como fuera de Líbano, con el objetivo de devolverlos a sus legítimos propietarios, especialmente los depositantes, sin revelar los nombres de los acusados.

Añadió que los hechos y documentos incluidos en las demandas indican que los acusados habrían aprovechado sus cargos para ejecutar un plan que buscaba desviar fondos del banco y utilizarlos para fines distintos a los previstos, lo que, según el comunicado, causó graves daños financieros a la entidad y al interés público.

El banco señaló que, de confirmarse ante la justicia, los hechos atribuidos a los acusados podrían constituir delitos de fraude, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, soborno y pertenencia a una organización criminal.

Asimismo, subrayó que el objetivo de las acciones judiciales no es solo perseguir a los implicados, sino también recuperar los fondos sustraídos y obtener compensaciones por los daños causados al banco, remarcando que las demandas se dirigen únicamente contra personas físicas y no contra los bancos comerciales en los que trabajaron.