EEUU sanciona redes financieras de Irán, incluidas plataformas de criptomonedas
Estados Unidos impone sanciones a plataformas digitales y redes empresariales vinculadas al lavado de dinero para el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria.
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció medidas contra plataformas de intercambio de activos digitales y redes empresariales que, según afirma, están vinculadas a operaciones de lavado de dinero en beneficio del régimen iraní y la Guardia Revolucionaria, como parte de la campaña de Washington para cortar las fuentes de financiación utilizadas por Teherán para evadir sanciones.
El Tesoro estadounidense indicó que las medidas afectan a dos plataformas principales de activos digitales utilizadas por entidades iraníes, así como a un responsable de una red de empresas pantalla que opera en varios países y a la que Washington acusa de facilitar actividades relacionadas con criptomonedas y evasión de sanciones.
Acusaciones de EEUU sobre uso de criptomonedas para evadir sanciones
El Tesoro explicó que entidades iraníes han recurrido a plataformas no autorizadas o con escasa supervisión en el ámbito de las criptomonedas para transferir grandes volúmenes de activos digitales, a través de redes comerciales complejas y proyectos de apuestas en línea, con el fin de ocultar el origen de los fondos y blanquear ingresos ilícitos.
Según la evaluación estadounidense, estas operaciones han beneficiado a la Guardia Revolucionaria y a personas vinculadas al régimen iraní.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que la dependencia de Irán de los activos digitales y de redes bancarias informales demuestra, en sus palabras, la eficacia continuada de la política de presión económica.
Bessent añadió: "Ya sea en dólares, riyales o criptomonedas, el Tesoro seguirá persiguiendo y desmantelando las redes financieras ilícitas que apoyan al régimen iraní".
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Sanciones contra plataformas y empresas vinculadas a Irán
Las medidas estadounidenses incluyen sanciones a la plataforma Shelbit Exchange y empresas asociadas, así como a la plataforma iraní Aban Tether, que según el Tesoro, realizó transacciones financieras con plataformas iraníes previamente sancionadas.
Las sanciones también alcanzan a Siavash Kianpour, a quien Washington acusa de dirigir una red multinacional de empresas para apoyar actividades digitales ilícitas relacionadas con Irán.
De acuerdo con el Tesoro, direcciones digitales vinculadas a la Guardia Revolucionaria realizaron operaciones con Shelbit Exchange por más de un millón de dólares en activos digitales, y se transfirieron millones de dólares entre direcciones asociadas a la plataforma y otras relacionadas con la Guardia Revolucionaria.
Recompensa de 15 millones de dólares por información sobre la financiación de la Guardia Revolucionaria
En paralelo a las sanciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a través del programa "Recompensas por la Justicia" una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que ayude a desmantelar los mecanismos financieros vinculados a la Guardia Revolucionaria y sus filiales.
Washington subrayó que el objetivo del programa es obtener información que permita identificar redes de financiación e intermediarios que contribuyan a transferir fondos o a evadir sanciones.
Congelación de activos y advertencias sobre transacciones con entidades sancionadas
La OFAC confirmó que todos los bienes de personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses serán congelados, y que la legislación estadounidense prohíbe cualquier transacción con ellas sin autorización previa.
Washington advirtió a instituciones financieras y particulares sobre los riesgos de operar con las entidades sancionadas, recordando que violar las sanciones puede acarrear sanciones civiles o penales.
Estas acciones se enmarcan en una política estadounidense más amplia dirigida a las redes de financiación iraníes, con especial atención a los flujos de dinero digital y a los intermediarios que, según Washington, ayudan a las entidades sancionadas a acceder al sistema financiero global.