El Consejo de Cámaras advierte a empresas sobre infracciones en la divulgación del beneficiario final

El Consejo de Cámaras de Arabia Saudí subrayó la importancia de que las empresas cumplan con las normas de divulgación del beneficiario final, que comienzan por proporcionar datos precisos y actualizados, conservarlos y divulgarlos dentro de los plazos establecidos.

El Consejo también recalcó la necesidad de cooperar con el Ministerio de Comercio cuando se solicite información y documentación relacionada con el beneficiario final, señalando que el cumplimiento de estas normas refuerza la transparencia en el sector privado.

Principales infracciones relacionadas con la divulgación

• No divulgar datos suficientes, precisos y actualizados sobre el beneficiario final dentro del plazo estipulado.

• No actualizar los datos divulgados en el tiempo establecido.

• No obtener datos suficientes, precisos y actualizados sobre el beneficiario final, ni registrarlos en un libro especial o conservarlos.

• No proporcionar los datos del beneficiario final a las instituciones financieras o a las actividades y profesiones no financieras designadas.

• No cooperar con el Ministerio de Comercio en la entrega de documentos, información y datos, o no responder a las solicitudes dentro del plazo establecido.

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En este contexto, el Consejo insistió en la importancia de que las empresas cumplan todas las instrucciones legales para evitar infracciones y garantizar la continuidad fluida de sus operaciones.