Comercio advierte a dueños de negocios sobre la responsabilidad total de sus cuentas bancarias

El Ministerio de Comercio advirtió a los propietarios de establecimientos comerciales sobre cualquier operación irregular que pueda realizarse a través de las cuentas bancarias de sus negocios, subrayando la importancia de supervisar todas las transacciones y transferencias financieras, y de no permitir que otros utilicen las cuentas de la empresa en actividades contrarias a la normativa.

En un comunicado publicado en su cuenta de la plataforma X, la cartera explicó que la cuenta bancaria comercial de la empresa está destinada exclusivamente a sus actividades y fines comerciales. Insistió en la necesidad de que el propietario esté informado y tenga pleno conocimiento de todos los contratos, acuerdos, operaciones y transferencias financieras, y que realice un seguimiento constante para evitar ser responsable de posibles infracciones o delitos cometidos a través de dichas cuentas.

El ministerio detalló que las operaciones irregulares en la cuenta bancaria de la empresa pueden incluir: recibir depósitos en efectivo en la cuenta comercial, recibir transferencias bancarias de partes desconocidas, realizar transferencias nacionales o internacionales a personas o entidades sin relación contractual con la empresa, o efectuar cualquier operación bancaria a través de un "apoderado" sin el conocimiento del propietario.

Estas prácticas también abarcan la apertura de varias cuentas bancarias para la empresa sin necesidad comercial o sin una relación clara entre ellas, lo que podría facilitar el movimiento ilícito de fondos. Además, incluyen la realización de operaciones financieras como depósitos, transferencias, retiros o compras por parte de individuos o entidades comerciales no vinculados a la actividad comercial.

El ministerio recalcó la importancia de que los propietarios de negocios cumplan con las normativas y legislaciones, y supervisen sus cuentas bancarias y operaciones financieras para protegerse a sí mismos y a sus empresas, evitando así ser responsables de cualquier infracción o delito que pudiera cometerse a través de ellas.

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