Desmantelan en Riad una red de fraude financiero integrada por 9 extranjeros
La policía de Riad detuvo a nueve extranjeros por fraude financiero y transferencias ilícitas superiores a 200.000 riyales.
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La Dirección de Investigación Criminal de la Policía de la región de Riad desmanteló una red de fraude financiero compuesta por nueve residentes de nacionalidades yemení y sudanesa, vinculados a una organización criminal fuera del país, quienes utilizaban los datos de sus víctimas para realizar compras electrónicas y transferir los fondos obtenidos al extranjero de manera ilegal.
La policía reveló que los integrantes de la red empleaban los datos de las víctimas para adquirir lingotes de oro y teléfonos móviles a través de comercios electrónicos, para luego vender o enviar estos productos y transferir el dinero resultante fuera de Arabia Saudí.
Las autoridades incautaron a los detenidos 30 teléfonos móviles, una tableta iPad, 35 tarjetas bancarias, 25.965 riyales saudíes en efectivo y lingotes de oro.
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El valor de las transferencias financieras ilícitas relacionadas con las actividades de la red superó los 200.000 riyales, antes de que la Dirección de Investigación Criminal lograra detener a sus miembros.
Se tomaron las medidas legales correspondientes contra los acusados y fueron remitidos a la Fiscalía para continuar con el proceso.